公告日期：2019-04-22

江苏斯得福纺织股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜安辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

总经理工作报告对2018年公司经营工作和财务状况进行了回顾和总结，并提出了2019年经营工作的重点。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2018年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》（2019-005）中。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

该议案已于 2019年 4月 22日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）中披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

该议案已于 2019年 4月 22日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于2018年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-009）中披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度利润分配相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司拟定进行2018年度利润分配，现董事会提请股东大会授权董事会全权办理2018年度利润分配相关全部事宜，包括但不限于向有关主管部门递交所有材料的准备、报审等相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行如下修改，并提交股东大会审议：

1、章程第十二条：

修改前……
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