
公告日期:2019-04-22
江苏斯得福纺织股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容:
总经理工作报告对2018年公司经营工作和财务状况进行了回顾和总结,并提出了2019年经营工作的重点。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》,江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2018年度财务报表》。本财务报表已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》(2019-005)中。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
该议案已于 2019年 4月 22日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)的《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《江苏斯得福纺织股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)中披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
该议案已于 2019年 4月 22日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)的《江苏斯得福纺织股份有限公司关于2018年度权益分派预案的公告》(公告编号:2019-009)中披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》,并提请股东大会审议;1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年度利润分配相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;
1.议案内容:
因公司拟定进行2018年度利润分配,现董事会提请股东大会授权董事会全权办理2018年度利润分配相关全部事宜,包括但不限于向有关主管部门递交所有材料的准备、报审等相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟对公司章程部分条款进行如下修改,并提交股东大会审议:
1、章程第十二条:
修改前……
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