公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-003

证券代码：834810 证券简称：斯得福主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834810 斯得福 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏斯得福纺织股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案详细内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2020-001）。
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案详细内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司章程变更公告》（2020-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记
出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 2 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：蒋玲玲；联系电话：0513-83567032

传真：0513-83567032

电子邮箱：jll@sidefu-china.com
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理.
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会

公告编号：2020-003

议决议》。

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