公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-004

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：南通市港闸区永兴路 52 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-004

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二
届董事会第十一次会议决议公告》（2020-001）。
2、议案表决结果：

同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1、议案内容

详见公司于 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司章程
变更公告》（2020-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 50,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2020-004

三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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