公告日期：2020-04-03

江苏斯得福纺织股份有限公司

章程

二零二〇年三月

目录

第一章总则 ...... 2
第二章经营宗旨和范围 ...... 2
第三章股份 ...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议......15
第五章董事会 ......17

第一节董事......17

第二节董事会......20
第六章总经理及其他高级管理人员......23
第七章监事会 ......25

第一节监事......25

第二节监事会......26
第八章财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节财务会计制度......27

第二节利润分配......28

第三节内部审计......29

第四节会计师事务所的聘任......29
第九章通知 ......29
第十章信息披露及投资者关系管理......30

第一节信息披露......30

第二节投资者关系管理......31
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资......33

第二节解散和清算......34
第十二章修改章程 ......36
第十三章争议解决 ......36
第十四章附则 ......36

第一章总则

第一条为维护江苏斯得福纺织股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由南通斯得福纺织装饰有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经江苏省南通工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称：江苏斯得福纺织股份有限公司

第四条公司住所：南通市港闸经济开发区永兴路 52 号

第五条公司注册资本为人民币 51,150,000 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：不断完善企业运行机制和提高公司核心竞争力，以最大限度的满足客户需求为目的，不断提高产品质量和服务水平，以期发展成为具有国际竞争力的床上用品和纺织装饰品提供商。

第十二条公司的经营范围为：天然织物纤维编织工艺品制造；生产销售以丝绸和苎麻为主的床上用品和纺织装饰品、纺针织品、服装、服饰及提供相关的设计配套的服务；酒店用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；自营和
代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条公司的股份总数为 51,150,000 股，均为普通股。公司发起人的姓名或名称、认购的股份数和持股比例如下：

序号 股东名称 股本（人民币元） 股数（股……
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