公告日期：2020-04-22

江苏斯得福纺织股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834810 斯得福 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海海华永泰律师事务所钱倩、武鹏律师。
（七）会议地点
江苏斯得福纺织股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点和工作计划。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告就监事会 2019 年工作情况进行了回顾，对公司治理和内部控制等方面发表了意见。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，江苏斯得福纺织股份有限公司编制了《2019 年度财务报表》。本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。有关内容已含在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司
2019 年年度报告》（2020-006）中。
（四）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

该 议 案 已 于 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《江苏斯得福纺织股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）中披露。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2019 年度财务报表》。本财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。根据公司实际情况及经营需要，本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于 2020 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为壹年。
（八）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（九）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。
（十）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
（十一）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。