公告日期：2020-05-14

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券

江苏斯得福纺织股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜安辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议并通过了《关于2020年度财务预算的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议

有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议并通过了《关于2020年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

表决结果：出席本次大会的全体股东/股东授权代表以投票表决的方式进行表决，同意股数 50,850,000 股，占出……
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