公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-014

证券代码：834810 证券简称：斯得福 主办券商：国信证券
江苏斯得福纺织股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杜安辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定网站
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏斯得福纺织股份有限公司

公告编号：2020-014

2020 年半年度报告》。（2020-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

江苏斯得福新材料有限公司（简称“新材料公司”）原注册资本为人民币3,000万元， 本次拟新增注册资本人民币1,000万元。由新材料公司全体股东江苏斯得福纺织股份有限 公司（“公司”）（持股60%），冯圣国（持股10%），王文博（持股30%）进行等比例认购， 其中公司拟认购新材料公司新增注册资本人民币600万元。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司 增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，本次交易不构成重大 资产重组。

根据本公司章程的约定，本次对外投资未超过本公司净资产的10%，故无需提交股东 大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易不构成关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏斯得福纺织股份有限公司第二届董事会第十三次 会议决议》

公告编号：2020-014

江苏斯得福纺织股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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