公告日期：2022-05-25

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834811 维尔达 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北世纪方舟律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报
（三）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告期间：2019 年度、2020 年度、2021年半年度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》。
（四）审议《关于更正公司<2019 年年度报告及摘要>、<2020 年年度报告及摘要>及<2021 年半年度报告>的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更
正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司对前期会计差错予以追溯更正。涉及的财务报告期间：2019 年度、2020 年度、2021 年半年度。

详细更正内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》、《会计差错更正专项说明》、《2019 年年度报告及摘要》（更正后）、《2020 年年度报告及摘要》（更正后）《2021 年半年度报告》（更正后）。
（五）审议《公司 2021 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》和《2021 年年度报告》。
（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。（七）审议《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《维尔达：2021 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。（九）审议《公司 2021 年<审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年<审计报告>》。
（十）审议《关于续聘中兴华会计……
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