公告日期：2023-05-17

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长房红记
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,925,025 股，占公司有表决权股份总数的 89.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事夏树涛因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：2022 年年度报告》及《维尔达：2022 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度利润分配预案》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,925,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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