公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-017

证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2．会议召开地点：会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5．会议主持人：房远哲
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1．议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证公司监事会工
作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举刘红乐、张晓春为公司职工代表监
事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效，与股东大会审议通过产生的股东
代表监事共同组成公司第四届监事会。

经资格审核，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公

公告编号：2024-017

司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

2．议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《廊坊维尔达软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

廊坊维尔达软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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