
公告日期:2024-08-21
公告编号:2024-014
证券代码:834811 证券简称:维尔达 主办券商:金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 5 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834811 维尔达 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司变更会计师事务所的议案》
根据公司发展需要,更好地推进公司审计工作,公司决定变更会计师事务所,拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
(二)审议《关于公司董事会换届提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满,为保证董事会工作
正常进行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会提名房红记、赵赤松、房远哲、步云鹏、刘曌倩为第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
(三)审议《关于公司监事会换届提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满,为保证监事会工作
正常进行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届监事会提名王辉第四届监事会非职工监事候选人,将与职工代表大会选举产生的
公告编号:2024-014
职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;股东的委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托书股东账户书卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
(二)登记时间:2024 年 9 月 5 日 8:30-9:30
(三)登记地点:会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:河北省廊坊市经济技术开发区祥云道荣盛发展
大厦 1 幢 1 单元 1705 室 联系电话:0316-2555512 ……
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