公告日期：2023-05-15

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议已经于 2023 年 4 月 23 日召开，作出关于召

开公司 2022 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2023 年 4 月 23 日以公

告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,894,197 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长刁书才先生将公司董事 会 2022 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,894,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。报告就 2022 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东 大会、执行股东大会决议情况进行了总结。监事会认为在 2022 年度，公司监 事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议， 积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,894,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-003）、《山东圣士达机械科技股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,894,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,894,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营管理计划情况，审议 2023 年度财务收支预算事
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