公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-013

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关于拟修订 公司章程公告》（公告编号：2023-014）。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并将上述
需股东大会审议的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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