公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-026

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刁书才
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十四次会议已经于 2024 年 5 月 16 日召开，作出关于
召开公司 2024 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 5 月 16
日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,062,455 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）中《山东圣士达机械科技股份有限公司利润分配管 理制度》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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