公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-032

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司 章程的相关规定，经公司本届董事会提名,提名刁书才、徐春莲、刘永生、徐世 界、徐利为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过

公告编号：2024-032

后组成公司第四届董事会，任期三年。本届董事候选人均为连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任 前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并将上述审
议通过的议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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