公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-036

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刁书才
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十六次会议已经于 2024 年 7 月 17 日召开，作出关于
召开公司 2024 年第四次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 7 月 17
日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数57,062,455 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司 章程的相关规定，经公司本届董事会提名，提名刁书才、徐春莲、刘永生、徐 世界、徐利为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通 过后组成公司第四届董事会，任期三年。本届董事候选人均为连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任 前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，提名宋亦武、项玉涛为公 司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职 工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。本 届监事候选人中，宋亦武、项玉涛均为连任。

公告编号：2024-036

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将 按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,062,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刁书才 董事 任职 2024 年 8 月 1 日 2024 年第四次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。