公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-039

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刁书才

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举刁书才先生为公司

公告编号：2024-039

董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 董事长刁书才先生属于连选连任，未发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，提议聘任 刁书才先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任周明亮 先生为公司财务总监，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-039

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任迟晓欣 女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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