公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-041

证券代码：834812 证券简称：圣士达 主办券商：申万宏源承销保荐
山东圣士达机械科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 6 日审议并通过：

选举刁书才先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 46,319,183 股，占公司股本的 74.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刁书才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 46,319,183 股，占公司股本的 74.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周明亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 179,400 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。
聘任迟晓欣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 771,420 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 6 日审议并通过：

选举宋亦武先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 152,382 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-041

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需要，有利于公司稳定管理及战略规划实施，不会对公司日常经营活动 产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《山东圣士达机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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