公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席毕涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名毕涛为公司第三届监事会股东监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，现提名毕涛先生（连任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满

公告编号：2022-002

止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名赵曦为公司第三届监事会股东监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，现提名赵曦女士（新任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

赵曦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 2 月出生，加拿
大约克大学工商管理专业，本科学历。2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任北京养
生堂医药有限责任公司销售总裁；2010 年 12 月至今，任北京养生堂医药有限责任公司监事；2017 年 12 月至今，任北京康酉生物科技有限公司执行董事、总经理；2019 年 5 月至今，任天津康酉生物科技有限公司执行董事、总经理；2020年 12 月至今，任北京实润生物科技有限公司执行董事、总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 11 日

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