公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834819 玛诺生物 2022 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名罗庆红先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘细坤先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名刘满江先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名段俊锋先生（新任）为公司第三届董事会董事，任期

公告编号：2022-003

三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名张胜为公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会董事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名张胜先生（连任）为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名毕涛为公司第三届监事会股东监事》

公司第二届监事会监事于 2022 年 1 月 24 日任期届满。依据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，现提名毕涛先生（连任）为公司第……
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