公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-009

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗庆红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王姗姗、张胜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程显旭因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2022-009

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司因第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关

规定，正常换届产生第三届董事会、监事会成员。详见 2022 年 1 月 11 日公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-002）、《北京玛诺生物制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2022-004）、《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号 2022-005）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案

议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

序号

权的比例（%）

议案一 《关于提名罗庆红为公 28,798,000 100% 是

司第三届董事会董事》

议案二 《关于提名刘细坤为公 28,798,000 100% 是

司第三届董事会董事》

议案三 《关于提名刘满江为公 28,798,000 100% 是

司第三届董事会董事》

议案四 《关于提名段俊锋为公 28,798,000 100% 是

司第三届董事会董事》

议案五 《关于提名张胜为公司 28,798,000 100% 是

第三届董事会董事》

3. 关于增补监事的议案表决结果

公告编号：2022-009

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

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