公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-010

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗庆红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
28,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-010

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东武汉璟泓科技股份有限公司回避表决。股东武汉璟泓科技股份有限公司持有公司股份 10,680,000 股，占公司股份总数的35.6%。
三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京玛诺生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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