公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-029

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗庆红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：

结合公司经营需要，拟增加公司经营范围，将公司章程第十二条，由原来的：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I 类医疗器械、II 类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）(具体以工商行政管理部门登记为准)

修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产体外诊断试剂；生产、加工唾液样本采集器；研制、开发体外诊断试剂；提供上述产品的技术咨询、技术转让；相关产品技术开发、推广、服务；销售纸制品、塑料制品、日用品、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、I 类医疗器械、II 类医疗器械、Ⅲ类医疗器械、消毒产品；会务服务；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）(具体以工商行政管理部门登记为准)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,798,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2022-029

北京玛诺生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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