公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：834819 证券简称：玛诺生物 主办券商：天风证券
北京玛诺生物制药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗庆红先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟在河北省廊坊市出资设立全资子公司“河北玛诺生物科技有限公司”，注册资本人民币 1000 万元。（具体以工商管理部门核准登记

公告编号：2023-001

信息为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京玛诺生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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