公告日期：2021-09-10

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋旭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集及召开时间、召开方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于<选举蒋旭峰继续为公司第三届董事会董事>的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举蒋旭峰先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋旭峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2. 议案表决结果：
同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过了《关于<选举臧燕妮继续为公司第三届董事会董事>的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举臧燕妮女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。臧燕妮女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过了《关于<选举屠纪良继续为公司第三届董事会董事>的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举屠纪良先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。屠纪良先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过了《关于<选举唐纪军继续为公司第三届董事会董事>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举唐纪军先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐纪军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过了《关于<选举钦建平继续为公司第三……
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