公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-013

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5. 会议主持人：蒋旭峰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2022 年上半年度生产

公告编号：2022-013

经营、规范治理及财务情况，编制《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江弘晨印染科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江弘晨印染科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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