公告日期：2023-04-24

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江弘晨印染科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834822 弘晨科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江六和(长兴)律师事务所杨永林、沈洪琪律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2022 年度工作情况， 拟定 《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案 》
公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2022 年年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
了合理的预计，公司编制了《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2022 年度不进行利润分配>的议案》
经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2023 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟决定对公司2022 年利润不进行分配。
（六）审议《关于<续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案 》
为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易情况>的议案》

公司预计了 2023 年度日常性关联交易。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。
公司两名股东蒋旭峰、臧燕妮均为关联股东，共持有 100%股份，无法回避， 故关联股东不回避表决。

（八）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年……
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