公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周水荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：
监事会工作报告就 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2023 年度工作思路和工作重点。

公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年报摘要>的议案 》
1.议案内容：
公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2022 年年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
了合理的预计，公司编制了《浙江弘晨印染科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年度利润不分配预案>的议案 》
1.议案内容：

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2023 年生产经营的资金 需
求等因素的综合考虑，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟决定对公司 2022 年利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构>的议案 》
1.议案内容：
为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《浙江弘晨印染科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-0……
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