公告日期：2020-03-20

证券代码：834822 证券简称：弘晨科技 主办券商：财通证券
浙江弘晨印染科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江弘晨印染科技股 第一条 为维护浙江弘晨印染科技股份
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东和和债权人的合法权益，规范公司的组织 债权人的合法权益，规范公司的组织和和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人了共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证券督管理委员会（以下简称“中“中国证监会”）《非上市公众公司监管 国证监会”）《非上市公众公司监管指引
指引第 3 号章程必备条款》和其他有 第 3 号章程必备条款》和《全国中小
关规定，制订本章程。 企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》及其他有关规定，
制定本章程。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：一）减
（一）减少注册资本； 少注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份。 购其股份。

除上述情形外，公司不得收购本公 (五) 将股份用于转换公司发行的
司的股份。 可转换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不得收购本公
司的股份。

第四十八条 股东大会是公司的权力机 第四十八条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投
计划； 资计划；

（二）选举和更换董事、非由职工 （二）选举和更换董事、非由职工
代表担任的监事，决定有关董事、监事 代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （ 三 ） 审 议 批 准 董 事 会 的 报
（四）审议批准监事会报告； 告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （四）审议批准监事会报告；

算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的利润分配方 方案、决算方案；

案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（七）审议批准公司年度报告及年 和弥补亏损方案；

度报告摘要； （七）审议批准公司年度报告及年度

（八）对公司增加或者减少注册资 报告摘要；

本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资……
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