公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-015

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司住所会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,751,440 股，占公司有表决权股份总数的 90.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨荣荣因不在广州缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高管有列席出席会议

公告编号：2021-015

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《广州帝隆科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2021-015

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案

2.议案表决结果：

同意股数 10,751,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股……
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