公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-017

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司业务发展需要，公司拟对外投资设立控股子公司【湖北帝隆科技有限公司】（暂定），注册资本为人民币 3,000,000 元，公司持股 51%，具体情况以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向
全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资
系设立控股子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 07 月 1 日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对

外投资设立控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决，

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《广州帝隆科技股份公司章程》第一百一十四条规定，董事会有权决定符合

公告编号：2021-017

以下指标的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财：（一）资
产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近
一个会计年度经审计总资产的 20%以上、50%以下的交易事项；（二）资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上、50%以下，且金额不超过 1,500 万的交易事项；（三）除本章程须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；（六）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（七）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
该控股子公司的设立需要在工商行政管理机构办理工商登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、
股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况

公告编号：2021-017

名称：湖北帝隆科技有限公司（暂定）
注册地址：湖北省孝感市国家高新技术开发区银湖科技园（暂定）
经营范围：集成电路芯片设计及服务;网络技术服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;动漫游戏开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机系统服务;网络设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子元器件与机电组件设备销售;互联网设备销售;计算器设备销售;办公设备销售;电子元器件批发;电子产品销售;电子真空器件制造;集成电路制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子专用材料制造;移动通信设备制造;电子元器件制造;音响设备制造;互联网设备制造;通信设备制造;数字视频监控系统制造;移动终端设备制造;电视机制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；合同能源管理；灯具零……
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