公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-001

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司住所会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘志兵

6.会议列席人员：监事姚凤城、曾明奇、监事会主席沈文石

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事杨荣荣、殷长春因不在广州缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名刘志兵生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案 》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（五）审议通过《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

因第二届董事会届满，提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《拟变更会计事务所议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，拟变更 2021 年年报审计机构为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提议召开 2022 年第一次临时股东大会审议以上事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避……
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