公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-003

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 9：00 至 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834823 帝隆科技 2022 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司住所会议室
二、会议审议事项
（一）（一）审议《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
因第二届董事会届满，提名刘志兵生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因第二届董事会届满，提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2022-003

（六）审议《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》

因第二届监事会届满，提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名曾明奇先生为第三届监事会监事候选人的议案》

因第二届监事会届满，提名曾明奇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（八）审议《拟变更会计事务所议案》

根据公司业务发展情况，拟变更 2021 年年报审计机构为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股……
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