
公告日期:2022-01-27
证券代码:834823 证券简称:帝隆科技 主办券商:长江证券
广州帝隆科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘志兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,748,640 股,占公司有表决权股份总数的 90.83%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事杨荣荣、殷长春因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事沈文石因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘志兵先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因第二届董事会届满,提名刘志兵生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因第二届董事会届满,提名李斌先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因第二届董事会届满,提名姚凤城先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因第二届董事会届满,提名沈文石先生为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因第二届董事会届满,提名李海燕女士为公司第三届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于提名谢国尧先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
因第二届监事会届满,提名谢国尧先生为公司第三届监事会监事候选人,任期 三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 10,748,640 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本……
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