公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-010

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 27 日审议并通过：

任命刘志兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,460,478 股，占公司股本的 29.18%，不是失信联合惩戒对象。
任命刘志兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 3,460,478 股，占公司股本的 29.18%，不是失信联合惩戒对象。
任命李斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,182,034 股，占公司股本的 9.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 1,182,034 股，占公司股本的 9.97%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 27 日审议并通过：

任命曾明奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。

公告编号：2022-010

上述任命人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换
届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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