公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-011

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司住所会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由总经理刘志兵代表公司经理层向董事会作总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司董事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要 》

1.议案内容：

公司组织编制了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据 2021 年财务数据，董事会编制了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

经过公司董事会内部研究讨论，制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度财务预算》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案 》

1.议案内容：

公司董事会根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，本年度亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

公告编号：2022-011

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年年度审计报告 》

1.议案内容：

中汇……
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