
公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-012
证券代码:834823 证券简称:帝隆科技 主办券商:长江证券
广州帝隆科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司办公住所会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 29 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告 》议案
1.议案内容:
根据公司监事会 2021 年年度工作情况,公司监事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
公告编号:2022-012
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要 》议案
1.议案内容:
公司组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告 》议案
1.议案内容:
根据 2021 年财务数据,董事会编制了《广州帝隆科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告 》议案
1.议案内容:
经过公司董事会内部研究讨论,制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度财务预算》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案 》议案
1.议案内容:
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,拟定公司 2021 年度不进行利润分配,本年度亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
公告编号:2022-012
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计事务所为 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司预计 2022 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助,累计资助金额不超过 300 万元,利率将不超过同期银行利率的 50%。
2.回避表决情况
关联三位监事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广州帝隆科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 8 日
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