公告日期：2023-04-25

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江证券
广州帝隆科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司住所会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,804,740 股，占公司有表决权股份总数的 91.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，本议案内容已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现由董事会提请本次大会审议。2.议案表决结果：

同意股数 10,804,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年年度工作情况，公司监事会组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案内容已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，现由监事会提请本次大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 10,804,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》要求，公司组织编写了《广州帝隆科技股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见附件。

本议案内容已经公司第三届董事会第六次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过，现由董事会提请本次大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 10,804,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《广州帝隆科技股份有限
公司 2022 年年度审计报告》，根据 2022 年财务数据，董事会编制了《2022 年度
财务决算报告》，具体内容详见附件。

本议案内容已经公司第三届董事会第六次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过，现由董事会提请本次大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,804,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司董事会内部研究讨论，制订了《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务预算》，具体内容……
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