公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-013

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司住所会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘志兵

6.会议列席人员：监事会二人

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事李斌因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚凤城因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

董事会提请于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会审议本议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《向中国银行东风中路支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行东风中路支行申请 300 万元人民币贷款作为公司流动资金，贷款周期 1 年，公司实际控制人：刘志兵、李海燕作为担保人，贷款仅给公司做为流动资金使用。具体条款以签订的相应协议为准。
2.回避表决情况

实际控制人刘志兵、李海燕需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

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