公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-001

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2. 会议召开地点：公司住址会所
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长刘志兵

6.会议列席人员：曹美金、谢国尧

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向中国银行东风中路支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行东风中路支行申请 500 万元人民币贷款作为公司流动资金，贷款周期 1 年，公司实际控制人：刘志兵、李海燕作为担保人，贷款仅给公司做为流动资金使用。具体条款以签订的相应协议为准。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘志兵、李海燕回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 3 月 27 日召开《2024 年第一次临时股东大会》审议本议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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