公告日期：2024-04-22

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票为准
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00AM。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834823 帝隆科技 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东伟邦律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点

公司住所会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度权益分派方案为：利润不分配。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（九）审议《2023 年年度审计报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。（十）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘志兵、李海燕、李斌、沈文石、姚凤城、曾明奇、谢国尧。
（十一）审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,409,256.95 元，超过实收股本总额 11857564.00 元的三分之一（即 3952521.33 元）
（十二）审议《关于对广州帝隆科技股份有限公司 出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止 2023
年 12 月 31 日，帝隆科技资产负债率已达 93.97%，短期借款和长期借款余额合
计 900.00 万元，货币资金余额 8.73 万元，2022 年度及 2023 年度经营活动产生
的现金流量净额持续为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对……
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