公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-038

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2019-038

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 26 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科技股份有限公司办公大楼三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年偶发性关联交易》议案

审议《2019 年偶发性关联交易》议案，详见 2019 年 10 月 11 日
于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年偶发性关联交易》公告（公告编号：2019-037）

公告编号：2019-038

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 26 日 9 时 30 分至 10 时

（三） 登记地点：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科
技股份有限公司办公大楼三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：余美娅

地址：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科技股份
有限公司

联系电话：0571-63160886

传真：0571-63160567
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

公告编号：2019-038

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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