公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-036

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2019-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

审议《2019 年偶发性关联交易》议案，详见 2019 年 10 月 11 日
于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年偶发性关联交易》公告（公告编号：2019-037）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容：提请关于 2019 年 10 月 26 日召开 2019 年第三次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-036

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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