公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-012
证券代码:834824 证券简称:永盛科技 主办券商:财通证券
浙江永盛科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 53,920,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.69%。
公告编号:2020-012
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事许春良因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理出席会议;
公司常务副总出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于任命杨江波先生为公司非职工代表监事》议案1.议案内容:
因原监事许春良先生辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定,提名杨江波
先生为公司新任监事。详见 2020 年 4 月 10 日于在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事任命公告》(公告编号:2020-011)
2.议案表决结果:
同意股数 53,920,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-012
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨 江 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次 审议通过
波 25 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
(一)《浙江永盛科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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