公告日期：2020-04-30

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：张永亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013），本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联公告，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年财务决算报告，

对 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司当前经营状况及未来可持续发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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