公告日期：2021-01-21

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有限公司法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议召开地点：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛 科技股份有限公司办公大楼三楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日上午 10 时

会议召开时间 2021 年 2 月 5 日 10 时

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834824 永盛科技 2021 年 1 月
29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科技股份有限公
二、 会议审议事项
(一)审议《预计 2021 年度日常性关联交易公告》

公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号 2021-003）。
(二)审议《关于补充确认偶发性关联交易公告》

公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-004）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 2 月 5 日 9 时 30 分至 10 时

（三） 登记地点：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区浙江永盛科
技股份有限公司办公大楼三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：余美娅

地址：浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能浙江永盛科技股份有
限公司

联系电话：0571-63160886

传真：0571-63160567
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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