公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-002

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 11 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长张永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2021-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易公告》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐欣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

（三） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 5 日上午召开 2021 年第一次临时股东大
会，对提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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