公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-017

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 9:00-11:00。

公告编号：2021-017

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834826 常青树 2021 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选：

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女士为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第三届董事会,任期三年。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有

公告编号：2021-017

董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求监事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合监事任职资格,确定为本次换届选举监事人选：

提名王德娟女士、翁齐钰女士为公司第三届监事会监事候选人，提名黄敏先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

上述 3 位监事候选人经公司股东大会审议通过后,将组成公司第三届监事会,任期三年。根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必……
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