公告日期：2022-04-25

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834826 常青树 2022 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所邓华锋和龙会明律师（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长郑秀明向董事会汇报公司2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席王德娟女士汇报监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-002)和《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年度报告年度报告摘要》(公告编号：2022-003)
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2021 年利润分配预案》

综合考虑公司实际情况，公司拟决定 2021 年进行利润分配，议案内容详见
公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山
东常青树胶业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2021 年度资金需求及业务发展情况，公司预计 2022 年度日常性关
联交易如下：

需向关联方郑秀明借款 1000.00 万元。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易》公告（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

经董事会提议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东常青树胶业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》公告（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》

因相关监管规定要求，相应修改公司《公司章程》部分内容。

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