公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-017

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑秀明
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-017

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度安全生产费用实际使用的议案》
1.议案内容：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号，本公
司 2022 年按规定计提 74.128 万元安全生产费用，在《2022 年安全生产费用
台账》中，2022 年度实际使用的安全生产费用(303793.39 元)不足年度应计提金额(74.128 万元)的 60%(实际占 40.98%)，安全生产费用的实际使用金额和用途符合公司需求和相关法律法规。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

山东常青树胶业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

山东常青树胶业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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